Mevzuat ve Uyum Müdür Yard. / Yetkili Uzman

Alternatif Bank

• 4 yıllık üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunu,
• Müdür Yardımcısı için minimum 6 yıl, Yetkili Uzman için minimum 4 yıl bankacılık deneyimi bulunan (Uyum, İç Kontrol, Teftiş Bölümlerinde), 
• İyi derecede İngilizce bilen,
• MS Office programlarına hakim (Excel, Word, Access, Powerpoint),
• Raporlama ve analiz becerisi yüksek, detaylı, dikkatli ve özenli çalışabilen,
• İletişim becerisi güçlü, eğitime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

İŞ TANIMI

• Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine yönelik mevcut ve yeni müşteri hesaplarının, işlemlerinin incelenmesi ve gerekli raporların ve sunumların hazırlanması,
• AML yazılımının ürettiği uyarıların incelenmesi ve gerekli raporlamaların yapılması,
• AML yazılımının senaryo güncellemelerinin yapılması, gerekli teknik çalışmalara destek olunması,
• Resmi kurumlardan gelen araştırma yazılarının takibi ve incelenmesi,
• Swift işlemleri, nakit işlemler, kredi kartı işlemleri ve risk bazlı yaklaşım çerçevesinde diğer gerekli müşteri işlemlerinin/raporların incelenmesi ve gerekli aksiyonun alınması,
• Ulusal ve uluslararası yaptırımların takibi ve Banka süreçlerine etkisine dair raporların ve sunumların hazırlanması,
• MASAK’a yapılan raporlamalara ilişkin teknik çalışmaların yapılması, ilgili Birimler ile koordinasyonun sağlanması,
• Muhabir ilişkisi tesis edilecek olan bankalar ile ilgili araştırmanın yapılması, mevcut muhabir bankalardan gelen sorgu ve anketlerin cevaplanması,
• MASAK mevzuatı kapsamında Banka Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerden gelen talep ve soruların cevaplanması,
• Yeni ürünler ile ilgili süreç ve dokümantasyonun Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi mevzuatı çerçevesinde incelenmesi,
• Bölüm politika ve prosedürlerinin takibi ve gerekli güncellemelerin yapılması,
• Eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• FATCA, CRS düzenlemelerinin gerektirdiği araştırma, raporlama süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli teknik geliştirme çalışmalara destek olunması,
• Denetim Komitesine sunulmak üzere gerekli raporların hazırlanması.
 
görevlerinden sorumlu olacak çalışma arkadaşı aramaktayız.