Şüpheli İşlem Analiz Yetkili Yardımcısı

Türkiye Finans Katılım Bankası

• 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme veya Matematik bölümlerinden mezun,
• İyi derecede İngilizce bilgisine sahip ve aktif olarak iş hayatında kullanan,
• Analitik düşünme kapasitesi bulunan, detaylarda dikkatli,
• Okumaya ve araştırmaya hevesli,
• Sorumluluk almaktan çekinmeyen,
• Ekip çalışmasına yatkın.

İŞ TANIMI

• Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik olarak elde edilen verilerin incelemesini ve analizini yapmak,
• Bankanın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasına ve derecelendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
• Müşteri kabul sürecinde riskli müşterilere ilişkin inceleme ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,
• Suç gelirleri ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve gelişmeleri takip etmek,
• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili konularda muhabir banka ilişkilerinin yönetilmesine destek olmak,
• Uluslararası yaptırımların takibini yapmak, Bankada gerçekleştirilen işlemlerin söz konusu yaptırımlar açısından değerlendirilmesini sağlamak