Mali Suçları Önleme Mevzuatı-Raporlama Yöneticisi

YAPI KREDİ

• Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun,
• İyi seviyede İngilizce bilen,
• Banka veya finans sektöründe yasal uyum alanında en az 5 yıl deneyimi olan,
• En az 2 yıl yöneticilik tecrübesi olan,
• Erkek adaylarda askerliğini tamamlamış,
• Analitik ve takım çalışmasına yatkın,
• İletişimi kuvvetli,

İŞ TANIMI

• Banka içi yeni ürün ve hizmetlerlerle ilgili olarak iş birimlerine görüş verilmesi,
• Yurt içi ve yurtdışı mevzuatın takip edilmesi, yeni düzenlemelerin mevcut süreç ve ürünlere uyumu için banka içerisinde gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması,
• Kurum politikalarını, prosedürlerini ve yıllık eğitim programlarının hazırlanması, gelişmelere göre bunlarda yapılacak değişikliklerin yapılması,
• MASAK mevzuatı kapsamında personel eğitimlerinin takibi ve gerektiğinde eğitim verilmesi,
• Bankanın TBB ve diğer platformlarda temsil edilmesi,
• MASAK’a dönemsel raporlamaların yapılması,
• Unicredit dönemsel raporların hazırlanması,
• Mali Suçları Önleme Müdürününe  aylık raporların hazırlanması ve sunulması,
• İzleme ve kontrol faaliyetleri sırasında tespit edilen ve şubelerin bildirdiği şüpheli olabilecek işlemler ile ilgili MASAK’a Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması,
• İç denetim tarafından rutin olarak yapılan şube denetimlerinde ortaya çıkan suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusundaki uygulama eksikliklerinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
• IT uyum süreçlerini ve prosedürlerinin takip edilmesi, Master Plan dahilindeki taleplerin değerlendirmesinin yapılması,
• Risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, etkinliğini değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri tespit etmek.
• İç denetim faaliyetleri sırasında taleplerinin karşılanması.