Mevzuat ve Uyum Bölümü Uyum Uzmanı / Yetkilisi

Alternatif Bank

• Bankacılık alanında ( İç Kontrol, Uyum, Teftiş, Fraud )  en az 2 yıl deneyimi olan,
• 4 yıllık üniversite mezunu,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• MS Office programlarına hakim (Excel, Word, Access, Powerpoint),
• Raporlama ve analiz becerisi yüksek, detaylı, dikkatli ve özenli çalışabilen, 
• İletişim becerisi güçlü, eğitime ve öğrenmeye açık
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

İŞ TANIMI

• Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine yönelik mevcut ve yeni müşteri hesaplarının, işlemlerinin incelenmesi ve gerekli raporların ve sunumların hazırlanması
• AML yazılımının ürettiği uyarıların incelenmesi ve gerekli raporlamaların yapılması,
• AML yazılımının senaryo güncellemelerinin yapılması, gerekli teknik çalışmalara destek olunması,
• Resmi kurumlardan gelen araştırma yazılarının takibi ve incelenmesi
• Bölüm içinde gerekli klasmanın yapılması
• Swift işlemleri, nakit işlemler, kredi kartı işlemleri ve risk bazlı yaklaşım çerçevesinde diğer gerekli müşteri işlemlerinin/raporların incelenmesi ve gerekli aksiyonun alınması
• Ulusal ve uluslararası yaptırımların takibi ve Banka süreçlerine etkisine dair raporların ve sunumların hazırlanması
• MASAK’a yapılan raporlamalara ilişkin teknik çalışmaların yapılması, ilgili Birimler ile koordinasyonun sağlanması
• Muhabir ilişkisi tesis edilecek olan bankalar ile ilgili araştırmanın yapılması, mevcut muhabir bankalardan gelen sorgu ve anketlerin cevaplanması.
• MASAK mevzuatı kapsamında Banka Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerden gelen talep ve soruların cevaplanması
• Yeni ürünler ile ilgili süreç ve dokümantasyonun Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi mevzuatı çerçevesinde incelenmesi,
• Bölüm politika ve prosedürlerinin takibi ve gerekli güncellemelerin yapılması,
• Denetim Komitesine sunulmak üzere gerekli raporların hazırlanması