Yaptırım, İzleme ve Analiz Yetkili / Yönetici Yrd.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun,

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, Müşterini Tanı uygulamaları ve Uluslararası Yaptırımlar konularında Bankaların ilgili departmanlarında 1-3 yıl arasında deneyimi bulunan ve bu alanlarda kariyerine devam etme konusunda istekli,

İyi derecede ingilizce bilgisine sahip ve aktif olarak iş hayatında kullanan,

Analitik düşünme kapasitesi bulunan, detaylarda dikkatli,

Okumaya ve araştırmaya hevesli,

Ekip çalışmasına yatkın,

İŞ TANIMI

Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik olarak elde edilen verilerin incelemesini ve analizini yapmak,

Bankanın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasına ve derecelendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

Müşteri kabul sürecinde riskli müşterilere ilişkin inceleme ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,

Suç gelirleri ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve gelişmeleri takip etmek,

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili konularda muhabir banka ilişkilerinin yönetilmesine destek olmak,

Uluslararası yaptırımların takibini yapmak, Bankada gerçekleştirilen işlemlerin söz konusu yaptırımlar açısından değerlendirilmesini sağlamak,