GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Üniversitelerin 4 yıllık örgün lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun,
Analitik düşünce yapısına sahip ve araştırma becerileri gelişmiş,
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, Müşterini Tanı uygulamaları ve Uluslararası Yaptırımlar konularında en az 3 yıllık deneyimi olup, bu alanlarda kariyer yapmaya istekli,
Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
Çözüm odaklı ve dikkatli
MS Office programlarını etkin kullanabilen,
Veri analizi ve yorumlaması yapabilecek, yaratıcı, planlı ve ekip çalışmalarında etkin, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
İŞ TANIMI
Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik olarak elde edilen verilerin incelemesini ve analizini yapmak,
Şirketin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasına ve derecelendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
Müşteri kabul sürecinde riskli müşterilere ilişkin inceleme ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,
Suç gelirleri ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve gelişmeleri takip etmek,
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili konularda BNP Paribas Personal Finance ile ilişkilerin yönetilmesine destek olmak,
Uluslararası yaptırımların takibini yapmak, Şirkette gerçekleştirilen işlemlerin söz konusu yaptırımlar açısından değerlendirilmesini sağlamak,
Gerekli iç ve dış raporlamaya destek verilmesi,
Yeni ürünler ile ilgili süreç ve dokümantasyonun Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi mevzuatı çerçevesinde incelenmesi,
Bölüm politika ve prosedürlerinin takibi ve gerekli güncellemelerin yapılması,
Eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi,