İlan yayından kaldırılmıştır

Karapara Aklanmasının Önlenmesi Uzman Yardımcısı
HSBC Bank A.Ş.

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Finans

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

• Müşteri Aktiviteleri Kontrol Programı (CAMP) uygulaması kullanılarak suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik sistem tarafından üretilen uyarıların incelenmesi / izlenmesi ve bu kapsamdaki şüphelerin yetkili mercilere bildirilmesinin sağlanması, işleyişi verimli kılacak öneri ve teklifler ile CAMP sisteminin geliştirilmesi,
• Gerçek ve Tüzel kişi hesaplarından yapılan yasadışı bahis işlemleri / usulsüz kredi kartı işlemleri / mevzuata aykırı muhabirlik hizmeti gibi olağandışı müşteri işlemlerinin tespitine yönelik kontrollerin yapılması,
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansamının önlenmesi kapsamında bulunan şüpheli işlemlerin CAMP sistemine işlenmesi ve raporlanması,
• Meydana gelen karapara aklama olayları ile ilgili gerek banka sistemleri gerekse diğer kaynaklardan araştırma yapılması. Otorite uyarı/ceza riskinin engellenmesi,
• CAMP sisteminde işleyişi verimli kılacak öneri ve teklifler üretilmesi,
• Yapılan işlemler ile ilgili olarak raporlamaların doğru ve düzenli bir şekilde yapılması, yönetim ile paylaşılması.

İŞ TANIMI

• 4 yıllık üniversite mezunu,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Analitik düşünme yeteneğine sahip olan,
• Takım çalışmasına yatkın,
• Güçlü iletişim becerisine sahip olan.