Aml Uyum Kontrolör Yardımcısı

Burgan Bank Türkiye

KIPCO Grubu'nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olarak 1977 yılında kurulan Burgan Bank Grubu, MENAT (Orta Doğu&Kuzey Afrika, Türkiye) bölgesinin en büyük şube ağına sahip bankalarından biridir. Özellikle kurumsal müşterilere, finansal kurumlara ve özel bankacılığa odaklanmış olup bireysel ve özel bankacılık alanlarında büyüyen bir markadır.

2013 yılından bu yana Burgan Bank Türkiye olarak sürekli değişen ve gelişen dünyanın dinamik yapısına hızla ayak uyduruyor, yenilikleri fırsata dönüştürüyoruz. Her zaman güvene dayalı, samimi ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak tecrübeleri ve uzmanlıklarıyla birbirini besleyen ‘biz olmak, dinamizm ve kazanmak’ değerleri doğrultusunda uyum içinde çalışan bir kurumuz.

Hedefe ulaşırken tüm ekip arkadaşlarımızın çabasını ve performansını güçlendirmek için çalışan mutluluğunu benimsiyoruz. Ailemizin her üyesine daha ilk günden itibaren “Burgan seninle” mesajını veriyor; kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam yolculuğunda her türlü eğitim, seminer ve uygulamalarla Burganlılara destek oluyoruz.

Genel Müdürlük, İç Sistemler Grubu, Uyum Bölümü'nde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip AML Uyum Kontrolör Yardımıcı/ Kontrolör arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER 

• Üniversite mezunu,
• Kariyerine Uyum alanında devam etmek isteyen, en az 3 yıllık bankacılık tecrübesine sahip,
• İyi derecede ingilizce bilen,
• MASAK mevzuatı ve genel bankacılık işlemlerine hakim,
• MS Office uygulamalarını kullanabilen,
• Yoğun iş ortamında çözüm odaklı ve dikkatli çalışabilen,
• Analitik düşünce yapısına sahip, veri analizi ve yorumlaması yapabilecek, yaratıcı,
• Planlı ve ekip çalışmalarında etkin,
• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
• İstanbul’da ikamet eden veya edebilecek olan, 

İŞ TANIMI

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi ile ilgili Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, banka ve iştirakler genelinde duyurulması ve uygulanmasını takip etmek,
• Banka politika ve prosedürlerinin AML mevzuatına uygun belirlenmesi için çalışmalar yapmak,
• Uluslararası Finansal Yaptırımlar kapsamında incelemeler yapmak, yaptırımlara ilişkin gelişmeleri takip etmek, Banka ve iştiraklere MASAK mevzuatı ve Finansal Yaptırımlar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,
• Uyum kontrolleri fonksiyonu çerçevesinde kendisinden istenen raporları hazırlamak, müşteri, karşı banka, ilgili taraflar ve işlem incelemelerini gerçekleştirmek, gereken durumlarda ŞİB bildirim işlemlerini yürütmek,
• Yurt dışı bankalara ilişkin muhabirlik veya RMA kurulum talepleri ile ilgili araştırmalar ve belge teminleri ile bunlara ilişkin dönemsel gözden geçirme faaliyetlerini yapmak,
• Muhabirlik veya RMA ilişkisi kurulan bankalarla AML politika ve uygulamalarına ilişkin karşılıklı düzenlenen anketlerin temini veya paylaşılmasını sağlamak,
• MASAK ve diğer resmi kurumlardan gelen bilgi ve belgeleri süresi içinde ve eksiksiz olarak bildirmek,
• Burgan Bank Grup AML Uyum, MASAK veya diğer yasal raporlamaların zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
• MASAK mevzuatı kapsamında verilmesi zorunlu eğitim faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yürütmek.