İç Denetim Uzmanı

İŞ TANIMI

• Şirket birimlerinde yapılan düzenli teftiş faaliyetlerinin 6’şar aylık programını hazırlar. Teftiş programlarını hazırlarken, tüm şirket birimlerinin en az şirket iç denetim politikasında belirlenen sıklıkta denetlenmesini hedefler. Hazırladığı planı Yönetim Kurulu Başkanı bilgisine sunar.

• Oluşturulan denetim programı uyarınca Hunca Grup şirketlerinde ve birimlerinde denetim faaliyetlerini yürütür. Bu faaliyetlerde Denetim Yönetmeliği başta olmak üzere diğer yönetmelikleri, şirket içi mevzuatı ve hukuksal mevzuatı esas alır. Bu çalışmalarda gerekli bilgi ve belgeleri şirket birimlerinden temin eder. Denetim yaptığı birimde bulduğu hataları kaynak belirtmek suretiyle ‘teknik rapor’a yazar.

• Yönetim Kurulu Başkanından aldığı talimat üzerine veya şirket birimlerinden gelen talepleri değerlendirerek gerekli görmesi halinde veya kendi yaptığı değerlendirmeler sonucu, inceleme çalışması başlatır.

• İç denetimin daha doğru yapılması, hatalı uygulamaların düzeltilmesi, mevzuata uygunluğun ve etkinliğin arttırılması için diğer şirket birimleriyle işbirliği yapar. Gerekli görmesi halinde, bu konularda yapılması gereken uygulama değişikliklerini şirket içi mevzuat yayınlamak suretiyle duyurur.

• Denetim raporunu imzalar. Yönetim Kurulu Başkanı ve denetlenen birimin en üst düzey amirine sunar. Denetim sonuçlarını, aksaklık ve yapılması gerekenleri bir sunumla Yönetim Kurulu Başkanı ve denetlenen şirket ya da bölüm yöneticileriyle paylaşır. Rapora cevap verilmesi için denetlenen birime tanınan süreyi bildirir. Gerekirse bu süreyi uzatır.

• Denetlenen birimden geri gelen teknik raporlardaki cevapları inceler. Eksik ya da yetersiz cevaplar varsa tamamlanmasını sağlar. Gerekiyorsa cevaplarla ilgili görüşlerini ekler.

• Yönetim Kurulu Başkanı'nın verdiği soruşturma görevlerini yerine getirir. Gerekli bilgi ve belgeleri şirket birimlerinden ve diğer kaynaklardan temin eder. Gerekli gördüğü kişilerin yazılı ve sözlü ifadelerini alır. Vardığı sonuçları, topladığı kanıtlarla birlikte soruşturma raporuna yazar. Tamamlanan raporu Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

• Denetim ve inceleme çalışmaları sırasında soruşturma açılmasını gerektiren ağır ihmal ve/veya kasıt içeren hatalar bulması halinde, en kısa sürede durumu Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Şirketin zarara uğramaması için gerekli tedbirleri alır.

• Yönetim Kurulu Başkanı'nın verdiği inceleme görevlerini yerine getirir. Gerekli bilgi ve belgeleri şirket birimlerinden temin eder. Tamamlanan raporu İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na sunar.

• Şirket iç mevzuatını, yönetmelikleri ve vergi mevzuatını takip eder. Düzenleme, değişiklik yönünde önerilerini Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

• İç denetimin daha doğru ve hızlı yapılması, hatalı uygulamaların düzeltilmesi, mevzuata uygunluğun ve etkinliğin arttırılması için önerilerini Yönetim Kurulu Başkanı’na sunar.

• Denetim Yönetmeliğinin güncel kalması için gerekli gördüğü değişiklikleri önerileriyle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı'na iletir.

ARANAN NİTELİKLER

• Üniversitelerin İşletme,İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun,

• İngilizce bilen,

• Genel iş süreçlerine hakim,

• Denetim konusunda en az 5 yıl deneyimli,

• Ayrıntılara ve detaylara önem veren,

• İletişimi kuvvetli,

• Takım çalışmasına önem veren,

• Analitik düşünebilen,

• Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

• Raporlama teknikleri konusunda deneyimli,

• MS Office ve internet uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak,

• Seyahat engeli olmayan,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan.