Tanıma Operasyonları Yetkili/Yön. Yrd. Teb Cetelem

TEB - Türk Ekonomi Bankası

GENEL NİTELİKLER;

• İleri seviyede İngilizce bilgisi, 

• 4 yıllık üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, 

• Takım çalışmasına yatkın,

• İnsan ilişkilerinde başarılı,

• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

• Banka veya finans kurumlarının tanıma operasyon bölümlerinde tecrübesi olan,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, 

İŞ TANIMI; 

• Şirketin; KY bağlantılı bütün süreçlerinde (KYC,KYI, KYB) aktif yer almak

• KY ile ilgili proje ve testlerde yer almak, ilgili birimler ile koordineli çalışmak

• KYI sürecinde bayilerin onboarding ve recertification, trigger süreçlerinin yürütülmesini sağlamak

• Şirket içindeki ilgili ünitelerden gelen talepleri sağlıklı analiz ederek, faaliyetlerin verimliliğine katkıda bulunmak

• Satıcı ve paydaşlar hakkında olumsuz bilgi araştırmasını başlatmak

• Tüm süreçler için toplanan evrakların değerlendirilmesini yapmak ve ilgili ekranlarda klase etmek

• KYB sürecinde banka/ finans kurumlarının onboarding ve recertification, trigger süreçlerinin yürütülmesini sağlamak

• Genel uyumluluk sorunları ve çevresine özgü zorluklar hakkında bilgisi olması (İş kolları, Bölgeler, Ülkeler)

• Operasyonel ve yönetim süreçlerini ve sistem kontrollerini, bunları iyileştirmek ve katma değerli önerilerde bulunmak

• KYI, KYC / KYCR/ AML TM- Müşteri edinimi ve yeniden değerlendirme aşamalarında, müşterilerin ve ilişkili kişilerin kontrollerinin yapılması, müşteri aramalarının yapılması, gerek duyulması halinde Uyum  Bölümü’ne eskale edilmesi  

• Tüm KY süreçlerinde müşteri ve ilişkili kişiler ile ilgili olumsuz haber, terörist/yaptırım ve PEP listeleri ve yerel liste kontrollerini yapılmasını sağlamak

• GFS US tarafından belirlenen yaptırım politikalarına tam anlamıyla uyum sağlamak.