Şüpheli İşlem İzleme ve Analiz Yönetici Yardımcısı

Türkiye Finans Katılım Bankası

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin, öğrenim süresi en az dört yıl olan Ekonomi/İktisat, Finans, İşletme, Bankacılık, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk, İşletme/Endüstri/Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun veya farklı mühendislik alanlarında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası belirtilen alanlarda lisansüstü eğitime sahip olan,
• Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, Müşterini Tanı uygulamaları ve Uluslararası Yaptırımlar konularında kariyer yapmaya istekli,
• İyi düzeyde ingilizce bilgisine sahip,
• Analitik düşünme becerisine güvenen, detaylarda dikkatli,
• Etkin iletişim becerilerine sahip, okumaya ve araştırmaya ilgili,
• Ekip çalışmasına İstekli.

İŞ TANIMI

• Suç gelirleriyle mücadeleye yönelik olarak elde edilen verilerin incelemesini ve analizini yapmak,
• Bankanın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasına ve derecelendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
• Müşteri kabul sürecinde riskli müşterilere ilişkin inceleme ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,
• Suç gelirleri ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve gelişmeleri takip etmek.