Uyum Destek Uzmanı

Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş.

GENEL NİTELİKLER

• Üniversite mezunu,
• Bankalar, aracı kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketleri, ödeme kuruluşları gibi MASAK yükümlüsü şirketlerin tercihen uyum, risk yönetimi, güvenlik, fraud kontrol, kredi kontrol alanında en az 1 yıl deneyimli,
• Şüpheli işlemlerin analizi, tespiti ve bildirimi konusunda tecrübeli, iletişimi kuvvetli, analitik yapısı gelişmiş analiz yapabilen,
• İş takibi konusunda dikkatli, sonuç odaklı, planlama ve organizasyon becerilerine sahip,
• Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü,
• MS Office programlarına hakim

İŞ TANIMI

• Şirketin, MASAK mevzuatına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
• Şüpheli olabilecek işlemlere ilişkin analiz, izleme ve kontrol süreçlerini oluşturmak ve buna ilişkin faaliyetleri yürütmek,
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini yapmak,
• Günlük, Haftalık, Aylık gerçekleşen kullanıcı hareketlerini monitör edilerek, anında gerekli önemlerin alınmasını sağlamak,
• Müşteri Skorlamasının işlem limitlerinin belirlenmesi ve yönetimini sağlamak,
• Dolandırıcılık ve kötüye kullanım aktivitelerine karşı yasal işlemlerin takip edilmesini sağlamak,
• Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun, doğru ve eksiksiz yapıldığının kontrolünü yapmak,İnceleme ve izleme aktivitelerini raporlayarak yönetim ile paylaşılmasını sağlamak