Uyum Görevlisi

HALK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Tanımı

• Etik ihlal bildirimlerini gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek ilgili süreçlerin yönetilmesi,
• Uyum Yöneticisi’ne bağlı olarak, Uyum/Etik Komite toplantılarının hazırlık, raporlama ve aksiyon takip süreçlerinin yürütülmesi,
• Ulusal ve uluslararası mevzuat takibi ve yasa değişikliklerinin takip edilmesi,
• Uyumluluğun sürdürülmesi için ara kontrollerin yapılması,
• Uyumluluk kapsamındaki belgelendirme işlerinin yürütülmesi,
• Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi,
• Risk temelli yaklaşım kuralı ile müşteri profili ve müşteri hesap hareketlerinin incelenmesi,
• Para transferlerinin incelemesinde kullanılan senaryo parametrelerinin gerekli güncellemelerinin yapılması
• Uyum faaliyetlerini planlanması ve yürütülmesi, risk değerlendirmeleri yapılması,
• AML-Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik verilerin incelenmesi ve analizi
• Şüpheli işlemlerin tespiti ve ilgili Kuruma bildirilmesi, gerekli iletişim ve koordinasyonun kurulması,
• Yapılan inceleme, tespit ve işlemlerin üst yönetime raporlanması

Aranan Genel Yetkinlikler ve Nitelikler

4 yıllık Lisans mezunu, 

• Muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk alanında nezdinde idareci, uzman veya denetim görevlerinde minimum 5 yıl deneyim sahibi,
• Erkek adaylar için, askerliğini yapmış, muaf veya minimum 2 yıl tecil ettirmiş
• 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek faaliyetlerin içeriği, kapsamı, iş akışları ve süreçleri, şirketin tabi olduğu yasal mevzuat ile faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan bilgi sistemlerinin işleyişi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi,
• Risk yönetim faaliyetleri ve süreçleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi,
• Raporlama bilgisine sahip ve iş takip yeteneği gelişmiş,
• Veri toplama ve analiz yeteneği gelişmiş,
• Organizasyon kabiliyeti yüksek,
• Etkili iletişim kurabilen, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli, motivasyonu yüksek ve pozitif,
• Düzenli raporlama alışkanlığı olan ve dökümantasyona önem veren,
• Ekip çalışmasına yatkın,
• Problem çözme becerisi ve koordinasyon yeteneği yüksek,
• Araştırmacı, sonuç odaklı ve dinamik bir kimliğe sahip olmak,
• Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
• MS Office programlarını etkin kullanabilen