Fraud Yöneticisi Nedir, Nasıl Olunur?

"Fraud'" kelimesi Fransızca kökenli olup "sahtekarlık'" anlamına gelir. Fraud Yöneticisi ise; kurum, şirket veya kuruluşlarda olası bir dolandırıcılığı önlemek amacıyla gerekli programların uygulanmasını sağlayan ve sahtekarlığı tespit edene kadar soruşturmayı yürüten kişidir. Fraud yöneticisi; genellikle bankalarda, ticari firmalarda veya özel finans şirketlerinde çalışır.

• Dolandırıcılıkları önceden önlemek için çeşitli programlar kurar ve uygular.
• Bağlı bulunduğu kurumda olası finansal dolandırıcılıkları tespit eder.
• Her türden oluşabilecek fraud problemlerine karşı yeni yöntemler üretir ve geliştirir.
• Herhangi bir usulsüzlük karşısında bunu sorgular ve delillerle ispat eder.
• Sahtekarlığı soruştururken birkaç tanıkla görüşmeler gerçekleştirir.
• Eğer gerekirse soruşturma sonrası oluşabilecek davalarda duruşmalara katılır.
• Müşterilerin şüpheli işlemlerini analiz eder ve yönetir.
• Kredi kartı, pos veya e-ticaret alanlarında oluşabilecek hileli eylemleri araştırır ve gerekli önlemleri alır.
• Bankalarla ve ticari kuruluşlarla koordineli olarak çalışır.
• Oluşan fraud eylemleri üzerine bir rapor hazırlar ve bunu ilgili departmanlara yazılı olarak sunar.
• Fraud önleme programları konusunda güncel araştırmaları takip eder.
• Çalışmış olduğu firmanın gizlilik bilgilerini korur.
• Dolandırıcılık olasılığını minimize etme hedefiyle çalışır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunsanız; denetim, teftiş, operasyon ve finans alanlarında yönetici konumunda çalışmak istiyorsanız ve fraud eylemlerini önlemek için gerekli programları kullanmayı biliyorsanız "Fraud Yöneticisi" olabilirsiniz.